YP intelligence
Поддержка принятия решений
Услуги
Мы используем обширную сеть контактов в различных регионах и отраслях. В основе нашей работы — комментарии источников, знакомых или близких к объектам исследования.
Внутренние расследования
Проверка подозрений в коррупции и мошенничестве со стороны сотрудников и деловых партнёров. Выявление обстоятельств сомнительных сделок и предпосылок к конфликту интересов.
Сопровождение конфликтов и споров
Анализ позиции, «сильных» и «слабых» сторон оппонента, а также обзор других конфликтов с его участием. Выявление лобби и партнёров, к которым он обращается за помощью, и прогнозирование дальнейших действий.
Анализ рисков и compliance
KYC и KYP («знай своего партнёра»), выявление правовых, налоговых и репутационных рисков. Анализ семейных и политических контактов. Исследование репутации и финансового состояния.
Проверка персонала
Анализ профессиональной биографии ключевых специалистов и топ-менеджеров. Выявление причин ухода с прежних мест работы, деловой репутации и выявление предпосылок к конфликту интересов.