Исследование деловой репутации Выявление источников капитала Восстановление обстоятельств сделок
/02
Dispute consulting
Анализ позиции оппонента Выявление методов воздействия Внутренние расследования Сопровождение судебных споров
/03
Compliance & Risk
Процедуры KYC и KYP Выявление политических связей Анализ санкционных рисков Исследование признаков коррупции
Отрасли и регионы
62 38 27 24 13 26 11
Пять и более проектов за прошлый год
В прошлом году было больше трех проектов
Были проекты за последние два года
Отрасли
Коммерческие и инвестиционные банки ИТ, разработка ПО и финансовые технологии Строительство и инвестиции в недвижимость Нефть и газ: добыча, переработка и транспортировка Сельское хозяйство и поставки продуктов питания Металлургия и машиностроение Железнолорожная, морская и автомобильная логистика
Количество проектов
Недавние проекты
Недавние проекты
01.;Исследование инвестиционной компании;Исследование инвестиционной компании с капиталом 2,5 млрд. долларов с активами в Африке, Канаде и Центральной Азии. Мы анализировали источники капитала и агрессивные методы работы и конкуренции.
02.;Анализ деловой репутации;Анализ деловой репутации, системы корпоративного управления и практики ПОД/ФТ группы банков в России, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Молдове. Мы исследовали их проекты, целевые программы финансирования и возможные злоупотребления.
03.;Сопровождение конфликта;Сопровождение акционерного конфликта в российском производителей минеральных удобрений: анализ позиции оппонента, выявление уязвимостей и прогнозирование его действий.
04.;Выявление скрытых бенефициаров;Выявление скрытых бенефициаров и политических связей инвестиционно-строительной компании с активами и государственными контрактами в России и Сербии.
05.;Выявление бенефициаров; Выявление бенефициаров поглощения российского порта и анализ связанных с ними политических и санкционных рисков. Анализ источников происхождения капитала.
06.;Исследование репутации;Исследование репутации подрядчиков в сфере возобновляемой энергетики в Германии, Китае, Исландии, Финляндии, России и Швейцарии.
01.
Исследование инвестиционной компании
Исследование инвестиционной компании с капиталом 2,5 млрд. долларов с активами в Африке, Канаде и Центральной Азии. Мы анализировали источники капитала и агрессивные методы работы и конкуренции.
02.
Анализ деловой репутации
Анализ деловой репутации, системы корпоративного управления и практики ПОД/ФТ группы банков в России, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Молдове. Мы исследовали их проекты, целевые программы финансирования и возможные злоупотребления.
03.
Исследование инвестиционной компании
Сопровождение акционерного конфликта в российском производителей минеральных удобрений: анализ позиции оппонента, выявление уязвимостей и прогнозирование его действий.
04.
Выявление скрытых бенефициаров
Выявление скрытых бенефициаров и политических связей инвестиционно-строительной компании с активами и государственными контрактами в России и Сербии.
05.
Выявление бенефициаров
Выявление бенефициаров поглощения российского порта и анализ связанных с ними политических и санкционных рисков. Анализ источников происхождения капитала.
06.
Исследование репутации
Исследование репутации подрядчиков в сфере возобновляемой энергетики в Германии, Китае, Исландии, Финляндии, России и Швейцарии.
Наша команда
Наша команда
Управляющий партнёр
Юрий Покалюк
Поддерживает сеть контактов компании и участвует в реализации крупных проектов, директор по Compliance
Советник
Дмитрий Иванов
Занимается методологической поддержкой и сопровождением компании
Юлия Канева
Ведущий аналитик
Специализируется на исследовании открытых источников
Ведущий аналитик
Алина Рыжихина
Специализируется на исследовании соискателей и топ-менеджеров российских компаний
Основатель и владелец, непосредственно участвует в крупных проектах и управляет сетью контактов компании. Параллельно занимает пост директора по Compliance.
До создания YP intelligence возглавлял аналитический департамент группы охранных предприятий и компанию «Инфокорпус», занимал пост Senior associate разведывательной компании «SA West».
Юрий окончил Математико-механический факультет Санкт-Петербургский государственный университет и с 2009 года работает в сфере управления рисками.
Занимается исследованиями высококвалифицированных соискателей и топ-менеджеров российских компаний
До прихода в YP intelligence Алина работала в компании «Инфокорпус» и занималась выявлением коррупционных сделок.
Окончила НИУ «Высшая Школа Экономики» по направлению «Политология» и изучала вопросы связи политических изменений с экспортом капитала из России.
Занимается исследованиями открытых источников и анализом рисков работы с новыми контрагентами, особенно в сфере строительства и фармацевтики.
С 2013 по 2019 гг. возглавляла и координировала проверку деловых партнёров (KYP, KYC) и контрагентов в группе компаний «Стаф-Альянс».
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Лингвист-переводчик» и затем — магистратуру по направлению «Юридический перевод».
В 2018 году вместе с партнёрами из Германии, Великобритании и США основал компанию Counter Force Group, которая занимается вопросами частной контрразведки. В 2008 году вошёл в правление компании «SA West» в качестве руководителя направления разведки. До этого работал в реальном секторе экономики.
Автор нескольких изданных в России, Восточной Европе и США книг по вопросам частной разведки и контрразведки.
Дмитрий окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, китаист-историк.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Контакты
Контакты
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c политикой конфиденциальности