Наши услуги
Наши услуги
/01
Due Diligence
Исследование деловой репутации
Выявление источников капитала
Восстановление обстоятельств сделок
/02
Dispute consulting
Анализ позиции оппонента
Выявление методов воздействия
Внутренние расследования
Сопровождение судебных споров
/03
Compliance & Risk
Процедуры KYC и KYP
Выявление политических связей
Анализ санкционных рисков
Исследование признаков коррупции
Отрасли и регионы
62
38
27
24
13
26
11
Пять и более проектов за прошлый год
В прошлом году было больше трех проектов
Были проекты за последние два года
Отрасли
Коммерческие и инвестиционные банки
ИТ, разработка ПО и финансовые технологии
Строительство и инвестиции в недвижимость
Нефть и газ: добыча, переработка и транспортировка
Сельское хозяйство и поставки продуктов питания
Металлургия и машиностроение
Железнолорожная, морская и автомобильная логистика
Количество проектов
Недавние проекты
Недавние проекты
  • 01.
    Исследование инвестиционной компании
    Исследование инвестиционной компании с капиталом 2,5 млрд. долларов с активами в Африке, Канаде и Центральной Азии. Мы анализировали источники капитала и агрессивные методы работы и конкуренции.
  • 02.
    Анализ деловой репутации
    Анализ деловой репутации, системы корпоративного управления и практики ПОД/ФТ группы банков в России, Казахстане, Узбекистане, Латвии и Молдове. Мы исследовали их проекты, целевые программы финансирования и возможные злоупотребления.
  • 03.
    Исследование инвестиционной компании
    Сопровождение акционерного конфликта в российском производителей минеральных удобрений: анализ позиции оппонента, выявление уязвимостей и прогнозирование его действий.
  • 04.
    Выявление скрытых бенефициаров
    Выявление скрытых бенефициаров и политических связей инвестиционно-строительной компании с активами и государственными контрактами в России и Сербии.
  • 05.
    Выявление бенефициаров
    Выявление бенефициаров поглощения российского порта и анализ связанных с ними политических и санкционных рисков. Анализ источников происхождения капитала.
  • 06.
    Исследование репутации
    Исследование репутации подрядчиков в сфере возобновляемой энергетики в Германии, Китае, Исландии, Финляндии, России и Швейцарии.
Наша команда
Наша команда
Управляющий партнёр
Юрий Покалюк
Поддерживает сеть контактов компании и участвует в реализации крупных проектов, директор по Compliance
Советник
Дмитрий Иванов
Занимается методологической поддержкой и сопровождением компании
Юлия Канева
Ведущий аналитик
Специализируется на исследовании открытых источников
Ведущий аналитик
Алина Рыжихина
Специализируется на исследовании соискателей и топ-менеджеров российских компаний
Основатель и владелец, непосредственно участвует в крупных проектах и управляет сетью контактов компании. Параллельно занимает пост директора по Compliance.

До создания YP intelligence возглавлял аналитический департамент группы охранных предприятий и компанию «Инфокорпус», занимал пост Senior associate разведывательной компании «SA West».

Юрий окончил Математико-механический факультет Санкт-Петербургский государственный университет и с 2009 года работает в сфере управления рисками.
Занимается исследованиями высококвалифицированных соискателей и топ-менеджеров российских компаний

До прихода в YP intelligence Алина работала в компании «Инфокорпус» и занималась выявлением коррупционных сделок.

Окончила НИУ «Высшая Школа Экономики» по направлению «Политология» и изучала вопросы связи политических изменений с экспортом капитала из России.
Занимается исследованиями открытых источников и анализом рисков работы с новыми контрагентами, особенно в сфере строительства и фармацевтики.

С 2013 по 2019 гг. возглавляла и координировала проверку деловых партнёров (KYP, KYC) и контрагентов в группе компаний «Стаф-Альянс».

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Лингвист-переводчик» и затем — магистратуру по направлению «Юридический перевод».
В 2018 году вместе с партнёрами из Германии, Великобритании и США основал компанию Counter Force Group, которая занимается вопросами частной контрразведки. В 2008 году вошёл в правление компании «SA West» в качестве руководителя направления разведки. До этого работал в реальном секторе экономики.

Автор нескольких изданных в России, Восточной Европе и США книг по вопросам частной разведки и контрразведки.

Дмитрий окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, китаист-историк.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Контакты
Контакты
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c политикой конфиденциальности
+7 (812) 648-00-72
Россия, 191024, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 5, бизнес-центр "Б5", офис 526