Группа менеджеров по закупкам розничной сети подозревалась в получении денег от поставщиков в обмен на ускорение оплаты. В период кризиса сеть была близка к банкротству, а поставщики боялись неисполнения обязательств по оплате, но продолжали отгружать товары.
Сложность проекта была связана со стереотипами розничного рынка и страха поставщиков потерять партнёра, если станет известно об их участии в коррупционной схеме. Кроме того, исследуемый период не превышал полугода, и изменения уровня благосостояния сотрудников могли ещё не проявиться: они могли не успеть потратить деньги.
Мы изучали финансовое состояние сотрудников, причины их ухода с прежних мест работы и их репутацию среди поставщиков и бывших коллег. Выявлено, что один из этих сотрудников уже увольнялся после внутреннего расследования при схожих обстоятельствах и подозрениях в получении «откатов» от поставщика в обмен на более удобные условия оплаты.
Результат проекта
Выявлены механизмы получения сомнительных выплат и ещё один сотрудник компании, участвующий в этой коррупционной схеме.